Établissements Agache Fils (Société Anonyme de Pérenchies)

Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 mars 1930 L'Information financière, économique et politique, 30 mars 1930, p. 14

Messieurs les Actionnaires,

Nous avons l'honneur de vous rendre compte du mandat que vous nous avez confié dans votre assemblée générale du 19 mars 1929.

Le Conseil d'administration a mis à notre disposition les inventaires dressés dans les divers établissements de la Société à Pérenchies, Houplines, Seclin (Burgault), Seclin (Houpin et Armentières), ainsi que le bilan et les comptes de profits et pertes. Nous avons constaté que la comptabilité sociale est tenue, bien organisée dans ses détails, maintenue avec une régularité parfaite et que le bilan soumis à l'approbation de l'assemblée est la traduction exacte de la situation active et passive de la Société au 31 décembre 1929.

Nous croyons devoir donner quelques explications sur certains chapitres du bilan.

Assemblée Générale Ordinaire du 18 mars 1930

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes, ainsi que les conclusions de ces rapports et, comme Accord avec ces conclusions, décide les résolutions suivantes :

Première résolution. En conséquence, le dividende de l'exercice 1929 est fixé à :
40 francs aux actions de capital ;
1 fr. 50 aux actions de jouissance ;
11 fr. 10 aux actions à vote plural.

Deuxième résolution. L'assemblée générale rélit comme administrateur, pour une période de cinq ans, à l'exclusion de feu M. Donat Agache et de feu M. Charles Bernhard, MM. Emmanuel Descamps, Claude Saint-Léger, Jean Delemer, dont les mandats sont arrivés à expiration. Elle nomme, de plus, pour une période de cinq ans, feu M. Donat Agache et de feu M. Charles Bernhard, MM. Robert Neveux-Agache en remplacement de feu M. Donat Agache, et M. Charles Bernhard en remplacement de M. Charles Bernhard.

Troisième résolution. L'assemblée générale rélit comme commissaire aux comptes pour l'exercice 1930, M. Paul Pannier, et nomme M. Emile Lambert commissaire suppléant. M. Emile Lambert qui ne sollicite pas le renouvellement de son mandat.

Quatrième résolution. Elle fixe la rémunération de chacun d'eux à 5.000 francs.

Sources :
L'Information financière, économique et politique, 30 mars 1930, p. 14 — RetroNews (BnF)